董監事成員

董事選任方式
依據章程規定,本公司董事會由至少五位董事組成,董事之任期不應超過三年,全體董事之選舉皆採候選人提名制度。


獨立董事之提名暨選任方式
依公司法第192條之1及本公司章程第61條之規定,本公司獨立董事選任採候選人提名制度,由董事會討論通過,並依公司法第192條之1規定,於股東會召開前之停止股票過戶日前,公告受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、其受理處所及其他必要事項,並於該期間受理持股1%以上股份之股東提出候選人名單。另於受理期間後,於董事會審理獨立董事候選人名單,經董事會評估其符合獨立董事所應具備條件後,送請股東會選任之。

職 稱

姓 名

專業背景之介紹

董事長

總經理

吳政學

美食達人(股)公司 董事長
美味達人(股)公司 董事長
台灣科技大學榮譽企管碩士

董事

Henderson I Yield Growth Limited
法人代表人: 郭明華

美食達人(股)公司資訊部門主管

董事

Infinity     Emerging   Markets Limited
法人代表 人:張佶文

英國Middlesex University 電子商務碩士
英國University of Surrey管理碩士
熱到家(股)公司管理部 副理
美食達人管理部 協理

董事

李定中

輔仁大學大眾傳播系
台灣及中國知名連鎖零售業資深經理人
美食達人中國區 總經理

獨立董事

紀志毅

中興大學財務金融學系教授

獨立董事

俞明德

靜宜大學校長
交通大學資訊管理與財務金融學系專任教授

獨立董事

李素英

元大證券投資銀行業務部副總經理
希華晶體科技薪酬委員
橋椿金屬股份有限公司獨立董事

 


董事會績效評估辦法及評估結果
本公司訂有董事會績效評估辦法,至少一年一次執行董事會、薪酬委員會、審計委員會績效評估。

對董事會評估之衡量項目分為五大面向:

A、對公司營運之參與程度。

  B、提升董事會決策品質。

  C、董事會組成與結構。

  D、董事之選任及持續進修。

  E、內部控制。

對薪酬委員會評估之衡量項目分為四大面向:

A、對公司營運之參與程度。

  B、提升薪酬委員會決策品質。

  C、薪酬委員會組成與結構。

  D、薪酬委員之選任。

對審計委員會評估之衡量項目分為四大面向:

A、對公司營運之參與程度。

  B、提升審計委員會決策品質。

  C、審計委員會組成與結構。

  D、審計委員之選任。

評估由董事會議事部門負責執行,採用小組討論方式進行,依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會運作等四部份,採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪酬委員對委員會運作評估及審計委員對委員會運作評估。上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據,並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

本公司於108年12月完成董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估,並於108年12月25日召開之董事會將評鑑結果進行提報。

依據評估單位執行之最近一年度評估結果,換算為百分制呈現,並由高至低區分為五個級距:優、佳、良、可、差。七位董事之評估結果,皆為優等。功能性委員會運作,包含薪酬委員會運作、審計委員會運作,之評估結果,皆為優等。評估結果尚未發現有待改善之處。

本公司已於107年由董事會通過「董事會績效評估辦法」,於每年12月份進行過去一年度之董事會績效評估,每三年內應對董事會績效執行外部評估。


獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通之政策

1、獨立董事與會計師每年至少四次定期會議,會計師就最近一次財務報告查核過程及結論及內控查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄充分      溝通;若遇重大異常事項得隨時召集會議。

2、獨立董事與內部稽核主管每季至少一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告;若遇重大異常事項得隨時召集會議。

 

獨立董事與會計師於審計委員會議溝通情形摘要:(會議性質:審計委員會議)

日期

溝通主題及內容

2019/03/07

1. 會計師就2018年度財務報告查核過程及結論進行說明。

2. 出席董事於本次會議未提出異議。

2019/05/09

1. 會計師就2019年第一季度財務報告核閱過程及結論進行說明。

2. 出席董事於本次會議未提出異議。

2019/08/12

1. 會計師就2019年半年度財務報告核閱過程及結論進行說明。

2. 出席董事於本次會議未提出異議。

2019/11/07

1. 會計師就2019年第三季度財務報告核閱過程及結論進行說明。

2. 出席董事於本次會議未提出異議。

 

獨立董事與內部稽核主管於審計委員會議及董事會溝通情形摘要:(會議性質:審計委員會議及董事會議)

日期

溝通主題及內容

2019/03/07

  1. 內部稽核主管與獨立董事就本公司2018年第四季度內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。
  2. 出席董事於本次會議未提出異議。

2019/05/09

  1. 內部稽核主管與獨立董事就本公司2019年第一季度內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。
  2. 出席董事於本次會議未提出異議。

2019/08/12

  1. 內部稽核主管與獨立董事就本公司2019年第二季度內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。
  2. 出席董事於本次會議未提出異議。

2019/11/07

  1. 內部稽核主管與獨立董事就本公司2019年第三季度內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。
  2. 出席董事於本次會議未提出異議。

 

董事會成員多元化政策具體管理目標及目前達成情形

管理目標

a. 獨立董事席次超過二分之一/達成情形:尚未達成;目前獨立董事席次占比為43%;擬於下屆董事會屆期改選時,增加獨立董事席次。

b. 兼任公司經理人之董事不逾董事席次二分之一:達成。

c. 女性董事席次至少一席:達成。

 

董事多元化:

  多元化核心項目 性別 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 中國零售 國際餐飲
董事姓名  
吳政學 男姓 V V V      
郭明華 男姓    V           
張佶文 男姓     V     V
李定中 男姓 V V     V  
紀志毅 男姓     V V    
俞明德 男姓   V   V    
李素英 女姓     V V