董監事成員

董事選任方式
依據章程規定,本公司董事會由至少五位董事組成,董事之任期不應超過三年,全體董事之選舉皆採候選人提名制度。


獨立董事之提名暨選任方式
依公司法第192條之1及本公司章程第61條之規定,本公司獨立董事選任採候選人提名制度,由董事會討論通過,並依公司法第192條之1規定,於股東會召開前之停止股票過戶日前,公告受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、其受理處所及其他必要事項,並於該期間受理持股1%以上股份之股東提出候選人名單。另於受理期間後,於董事會審理獨立董事候選人名單,經董事會評估其符合獨立董事所應具備條件後,送請股東會選任之。

職 稱

姓 名

專業背景之介紹

董事長

總經理

吳政學

美食達人(股)公司 董事長
美味達人(股)公司 董事長
台灣科技大學榮譽企管碩士

董事

Henderson I Yield Growth Limited
法人代表人: 郭明華

美食達人(股)公司資訊部門主管

董事

Infinity     Emerging   Markets Limited
法人代表 人:張佶文

英國Middlesex University 電子商務碩士
英國University of Surrey管理碩士
熱到家(股)公司管理部 副理
美食達人管理部 協理

董事

李定中

輔仁大學大眾傳播系
台灣及中國知名連鎖零售業資深經理人
美食達人中國區 總經理

獨立董事

吳孟達

國立台灣大學會計研究所碩士
眾信聯合會計師事務所
資誠會計師事務所主任
銘傳大學、國立台北商業技術學院講師
鼎信聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事

俞明德

靜宜大學校長
交通大學資訊管理與財務金融學系專任教授

獨立董事

李素英

元大證券投資銀行業務部副總經理
希華晶體科技薪酬委員
橋椿金屬股份有限公司獨立董事

 


董事會績效評估辦法及評估結果
本公司訂有董事會績效評估辦法,至少一年一次執行董事會績效評估。評估之衡量項目分為五大面向:

A、對公司營運之參與程度。

  B、提升董事會決策品質。

  C、董事會組成與結構。

  D、董事之選任及持續進修。

  E、內部控制。

依據評估單位執行之最近一年度評估結果,換算為百分制呈現,並由高至低區分為五個級距:優、佳、良、可、差。七位董事之評估結果,皆為優等。

經評估單位將評估結果呈現予董事會後,董事會成員於最近一次董事會中,就評估結果充分討論,辨識進步之空間,亦達成相關進步作為之共識。此外,

參考國際標竿企業揭櫫之公司治理精神,董事會主要的責任是監督、指導及評量經營團隊之績效及任免經理人。本公司董事會成員擁有豐富的業界經營或學術經驗,並堅持極高的道德標準及其對公司之承諾。每季定期的董事會開會時間長達數小時,除決議各議案,並與經營團隊討論經營策略及未來方針,以為利害關係人創造最高利益。以本公司長期以來的營運績效,足堪佐證本公司董事會的良好績效。

本公司已於2018 年由董事會通過「董事會績效評估辦法」,於每年12月份進行過去一年度之董事會績效評估,每三年內應對董事會績效執行外部評估。評估對象包含董事會整體運作情形與個別董事成員績效表現。

2018 年董事會績效自我評估結果:
1. 評估期間:2018 年1月至2018 年12月。
2. 內部董事會整體績效自我評估結果:
 A、對公司營運之參與程度:優
 B、提升董事會決策品質:優
 C、董事會組成與結構:優
 D、董事之選任及持續進修:優
 E、內部控制:優


獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通之政策

1、獨立董事與會計師每年至少四次定期會議,會計師就最近一次財務報告查核過程及結論及內控查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄充分      溝通;若遇重大異常事項得隨時召集會議。

2、獨立董事與內部稽核主管每季至少一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告;若遇重大異常事項得隨時召集會議。

 

獨立董事與會計師溝通情形摘要:

日期

摘要

2018/03/08

1. 會計師就2017年度財務報告查核過程及結論進行說明。

2. 會計師針對與會人員所提問題進行溝通討論。

2018/05/10

1. 會計師就2018年第一季度財務報告核閱過程及結論進行說明。

2. 會計師針對與會人員所提問題進行溝通討論。

2018/08/13

1. 會計師就2018年半年度財務報告查核過程及結論進行說明。

2. 會計師針對與會人員所提問題進行溝通討論。

2018/11/08

1. 會計師就2018年第三季度財務報告核閱過程及結論進行說明。

2. 會計師針對與會人員所提問題進行溝通討論。

 

獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

日期

摘要

2018/03/08

  1. 內部稽核主管與獨立董事就本公司2017年第四季度內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。
  2. 內部稽核主管針對獨立董事所提問題進行溝通討論。

2018/05/10

  1. 內部稽核主管與獨立董事就本公司2018年第一季度內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。
  2. 內部稽核主管針對獨立董事所提問題進行溝通討論。

2018/08/13

  1. 內部稽核主管與獨立董事就本公司2018年第二季度內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。
  2. 內部稽核主管針對獨立董事所提問題進行溝通討論。

2018/11/08

  1. 內部稽核主管與獨立董事就本公司2018年第三季度內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。
  2. 內部稽核主管針對獨立董事所提問題進行溝通討論。

 

董事多元化:

  多元化核心項目 性別 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 中國零售 國際餐飲
董事姓名  
吳政學 男姓 V V V      
郭明華 男姓    V           
張佶文 男姓     V     V
李定中 男姓 V V     V  
吳孟達 男姓     V V    
俞明德 男姓   V   V    
李素英 女姓     V V